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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东会召开的地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　本次股东会由公司董事会召集，经公司过半数董事共同推举，董事朱信敏先生主持会议。

　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　1、本次股东会共审议议案10项，均为非累积投票议案，其中议案7为特别决议议案，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过；其他为普通决议议案，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的过半数同意方可通过。

　　北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。