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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王伟林先生因工作原因不能主持本次会议，根据《公司章程》的相关规定，经董事会半数以上董事同意，推举董事娄欣先生主持了本次会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。